Recently passed defense-policy legislation gives the U.S. broader subpoena power related to foreign banks with correspondent accounts in the country ... https://www.wsj.com/articles/defense-act-expands-scope-of-foreign-bank-records-u-s-authorities-can-obtain-11610620202?reflink=desktopwebshare_twitter via @WSJ
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Achtung Geldwäsche: Das LKA warnt vor angeblich lukrativen Stellenangeboten für Finanz- und Warenagenten | http://shz.de https://www.shz.de/30912207 #Compliance #Geldwäsche
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