(1/2) Der Bundesrat hat in der letzten Woche über den Regierungsentwurf des Verbandssanktionengesetzes abgestimmt. Dabei kam es hinsichtlich der Kernpunkte zu keiner Ablehnung des Gesetzesentwurfes. ... Was könnte sich möglicherweise noch ändern?
Westpac, one of Australia's largest banks, hit with record $920 million penalty over money laundering scandal
https://www.cnn.com/2020/09/24/investing/westpac-fine-australia-intl-hnk/index.html #AML ... #moneylaundering #Geldwäsche #Compliance
The SEC says new rules would add efficiency and transparency to regulator’s whistleblower program https://www.wsj.com/articles/sec-votes-to-amend-whistleblower-award-rules-11600877179 via @WSJ #SEC ... #Whistleblowing #Hinweisgeber #Compliance
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