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Aus Sicht von DICO ist zu begrüßen, dass der Referentenentwurf des BMJV Compliance normativ im Gesetz verankert und zu einem wichtigen Maßstab für die Sanktionsbemessung macht. Hierdurch wird die Bedeutung von Compliance in Unternehmen nochmals gestärkt und aufgewertet. Zu bemängeln…
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Aktuelle Entwicklungen wie die zurückliegenden Anhörungen im US-Kongress haben die Themen Blockchain, Compliance und Recht weiter auf die Agenda gerückt. Zudem arbeiten mittlerweile viele Unternehmen an Machbarkeitsstudien bzw. Prototypen zum Einsatz der Blockchain-Technologie. Gleichzeitig stellen sich neben technischen auch viele…
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Das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat am 22. August 2019 einen Referentenentwurf für das Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität vorgelegt. Mit diesem soll das „Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Verbandssanktionengesetz – VerSanG)“ eingeführt werden. DICO wird sich in Kürze…
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Am 14. und 15. Mai 2019 fand unser 6. DICO FORUM Compliance in Berlin statt.Mit unserem diesjährigen Programm “Systeme hochfahren! Schutz vor Unternehmenssanktionen” haben wir soviele Teilnehmer angezogen, dass wir vorzeitig die Anmeldung schließen mussten. Es war eine außerordentlich gut besuchte…
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Die Skandale in den letzten Jahren haben uns gezeigt, dass Führungskräfte in Unternehmen zumindest teilweise noch nicht verinnerlicht haben, dass Compliance Führungsaufgabe ist. Der Tone-from-the-Top wird häufig vernachlässigt, obwohl er doch immer existenzieller für eine vertrauensvolle und wirkungsvolle Mitarbeiterführung ist….
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Der vorliegende DICO Standard – Geschäftspartner-Compliance basiert auf der 2014 veröffentlichten DICO Leitlinie L01 – Geschäftspartner-Compliance. Diese wurde im Rahmen des Projektes „Compliance und Integrität – Kompetenzpaket“ am Viadrina Compliance Center unter Leitung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz wissenschaftlich überarbeitet…
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Interne Untersuchungen sind wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Compliance-Management-Systems. Die Aufdeckung von Compliance-Verstößen („Detect“) und die ermessensfehlerfreie Reaktion darauf stellen für alle Beteiligten im Unternehmen dennoch eine besondere Herausforderung dar. Das Spannungsfeld aus gesellschaftsrechtlichen Haftungsregelungen, Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenrecht sowie datenschutz- und…
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Im Rahmen der Vorstandssitzung am 31. Mai 2019 hat der DICO Vorstand eine neue Doppelspitze gewählt. Zukünftig bilden Dr. Philip Matthey (TRATON Group/MAN SE) und Meinhard Remberg (SMS GmbH) gemeinsam die neue Vorstandsspitze. Philip Matthey war bis zum Frühjahr 2019 Verwaltungsratsvorsitzender, bevor…
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DICO tritt dafür ein, dass insbesondere deutsche Industrieunternehmen der Gefahr der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung risikoangemessen begegnen und begrüßt daher grundsätzlich die Umsetzung der EU-Vorgaben in das GwG. Gestützt auf eine intensive Diskussion des Entwurfs im DICO Arbeitskreis Geldwäscheprävention sehen…
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Als weiteren Bestandteil des Kompendiums „Compliance als Führungsaufgabe“ hat der DICO Arbeitskreis „Compliance als Führungsaufgabe“ (unter Leitung von Frau Regina Pede und Herrn Georg Gößwein) einen Fragenkatalog entwickelt. Der Fragebogen wurde anlässlich des DICO-Forum 2019 vorgestellt. Im Rahmen eines Workshops…
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 
DICO e.V.
