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Unternehmen

Aktuelles, Verbandsanktionengesetz

DICO Stellungnahme und Positionspapier zum Referentenentwurf eines Verbandssanktionengesetzes veröffentlicht

DICO begrüßt grundsätzlich das Vorhaben des Gesetzgebers, das Unternehmenssanktionenrecht in Deutschland zu modernisieren und Compliance bei der Sanktionsbemessung positiv zu berücksichtigen. Allerdings enthält der Entwurf grundlegende Mängel bei wesentlichen Aspekten, die gerade auch für rechtstreue Unternehmen zu großer Rechtsunsicherheit und…

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Staatsanwaltschaft trifft Unternehmen/Berater

Eine Veranstaltung gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Durchsuchungen durch Ermittlungsbehörden sind für Unternehmen ein schwerer Einschnitt und können unabhängig vom Ergebnis eine Vielzahl von Konsequenzen haben.  Dabei ergeben sich sowohl für Unternehmen als auch für die Ermittlungsbehörden Probleme, die in…

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Aktuelles

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A13 – Befragung von Unternehmen zur innerbetrieblichen Exportkontrolle

Der Arbeitskreis „Außenwirtschaftsrecht/Exportkontrolle“ setzt sich seit 2015 mit vielfältigen Compliance- relevanten Themen aus dem Bereich der Exportkontrolle auseinander. In den Jahren 2017 und 2018 hat der Arbeitskreis deutsche Unternehmen zum Thema „innerbetriebliche Exportkontrolle“ befragt.   Mit Exportkontrollrechts-Compliance müssen sich nicht…

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Aktuelles

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A11 – Mögliches Muster einer Sanktionslistenprüfung bei geplantem Liefervertrag

Das Arbeitspapier “A11 – Mögliches Muster einer Sanktionslistenprüfung bei geplantem Liefervertrag” soll insbesondere Compliance-Mitarbeitern im Unternehmen als praxistaugliche Handreichung für einen möglichen risikobasierten Ansatz der Sanktionslistenprüfung dienen. Ziel des Arbeitspapiers ist keine vollumfängliche und rechtlich abschließende Ausarbeitung, sondern eine vereinfachte…

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