Neuer Beitrag des Wissenschaftlichen Beirats: Datenanalysemethoden für die Compliance

Wesentliche Ziele bei Untersuchungen zur Einhaltung von Compliance sind es herauszufinden, warum Regularien nicht eingehalten wurden, zu überprüfen, ob gerade Auffälligkeiten auftreten, die...

Das Magazin zum Jubiläum ist online

In unserem diesjährigen Magazin zum DICO FORUM möchten wir Ihnen die Keynote Speaker, die Inhalte der Workshops und unsere...

Viertes Interview "15 Minuten Compliance für den Aufsichtsrat"

Der DICO-Arbeitskreis «Aufsichtsrat & Compliance» hat die aktuellen Entwicklungen im Bereich Compliance und ihre Relevanz für den Aufsichtsrat analysiert...

Veröffentlichung des Tools "BPC Questionnaire"

Das Thema Geschäftspartner-Prüfung, Business Partner Compliance (BPC) und Know Your Customer (KYC) hat spätestens mit der Krisensituation in der...

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Das diesjährige DICO FORUM unter dem Motto „10 Jahre DICO – Rückblick, Ausblick, Durchblick“ gibt uns die Möglichkeit allen...
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Neuer Beitrag des Wissenschaftlichen Beirats: Datenanalysemethoden für die Compliance

Wesentliche Ziele bei Untersuchungen zur Einhaltung von Compliance sind es herauszufinden, warum Regularien nicht eingehalten wurden, zu überprüfen, ob gerade Auffälligkeiten auftreten, die auf ein potenzielles Fehlverhalten hindeuten, und vorauszusehen, wie hoch die Gefahr einer sich anbahnenden Fehlentwicklung ist. Die Untersuchungen können daher rückwärtsgerichtet auf Geschehnisse schauen, momentane Geschehnisse im Sinne…

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Veröffentlichung des Tools „BPC Questionnaire“

Das Thema Geschäftspartner-Prüfung, Business Partner Compliance (BPC) und Know Your Customer (KYC) hat spätestens mit der Krisensituation in der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen gegen Organisationen und Personen eine noch stärkere Bedeutung bekommen. Viele Unternehmen stehen nun vor der…

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DICO FORUM 2022 – Melden Sie sich JETZT an!

Das diesjährige DICO FORUM unter dem Motto „10 Jahre DICO – Rückblick, Ausblick, Durchblick“ gibt uns die Möglichkeit allen Mitgliedern und Gästen die enorme Bandbreite an Compliance-Themen, die DICO mittlerweile anbietet, zu präsentieren und daran teilzuhaben. Prominente Keynotespeaker aus Politik…

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Neuer Beitrag des Wissenschaftlichen Beirats online

„Wenn vom Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Sicherheit die Rede ist, was im Bundestagswahlkampf gelegentlich der Fall war, sind zumeist der internationale Terrorismus, der transnationale Drogenhandel und die organisierte Kriminalität gemeint. In den letzten Monaten haben uns verschiedene Ereignisse daran erinnert, dass…

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