Standard 04 – "Internal Investigation" jetzt auf Englisch erhältlich

Wir freuen uns unseren Mitgliedern den DICO Standard 04 – Internal Investigation nun auch auf Englisch zur Verfügung stellen...

Persönliche Integrität – Entscheidungsfähigkeit und Compliance als Führungsaufgabe fördern

Compliance ist heute längst nicht mehr nur eine Angelegenheit bei der es nur um Regel- und Gesetzeskonformität geht. Es...

Kooperationsveranstaltung: Fällt Deutschland bei der FATF-Prüfung durch?

10. Juni 2021 @ 10:00 – 12:00 Das Deutsche Institut für Compliance e.V. (DICO) und der Bundesverband der Geldwäschebeauftragten...

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A17 – Musterprozess für die Durchführung von Internen Untersuchungen

In den letzten Jahren wurde im Rahmen der verschiedenen Gesetzesinitiativen in Deutschland (insb. Verbandssanktionengesetz, Hinweisgeberschutzgesetz etc.) wiederholt ein „strukturierter...

Save the Date: DICO FORUM 2021 am 29./30. September

Auch wenn das Infektionsgeschehen derzeit einen positiven Trend aufweist, so sind größere Veranstaltungen auch in diesem Herbst nur mit...
Aktuelles
Standard 04 – "Internal Investigation" jetzt auf Englisch erhältlich
Aktuelles, Allgemein
Persönliche Integrität – Entscheidungsfähigkeit und Compliance als Führungsaufgabe fördern
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Kooperationsveranstaltung: Fällt Deutschland bei der FATF-Prüfung durch?
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Veröffentlichung des Arbeitspapiers A17 – Musterprozess für die Durchführung von Internen Untersuchungen
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Save the Date: DICO FORUM 2021 am 29./30. September
Aktuelles

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A17 – Musterprozess für die Durchführung von Internen Untersuchungen

In den letzten Jahren wurde im Rahmen der verschiedenen Gesetzesinitiativen in Deutschland (insb. Verbandssanktionengesetz, Hinweisgeberschutzgesetz etc.) wiederholt ein „strukturierter Prozess“ für die Durchführung interner Untersuchungen gefordert. Dieses Arbeitspapier beschäftigt sich mit genau dieser Forderung, einen in der Praxis bewährten Musterprozess…

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Aktuelles, DICO Pressemitteilungen, Verbandsanktionengesetz

DICO Stellungnahme zu den aktuellen Gesetzgebungsinitiativen

Derzeit befinden sich verschiedene Gesetzesinitiativen aus fünf verschiedenen Ministerien in Arbeit. DICO sorgt sich im Hinblick auf diese Verfahren um die Konsistenz der Compliance Gesetzgebung und fordert eine übergreifende und umfassende Gesetzgebung, welche die verschiedenen Initiativen konsistent zusammenführt.  Unsere Stellungnahme…

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