Veröffentlichung des Arbeitspapiers A15 – Prozess- und technikorientierte Compliance – Chance für mittelständische Unternehmen

18. November 2019

Dieses Arbeitspapier aus dem DICO Arbeitskreis Mittelstand soll als skalierbare Praxishilfe und Orientierung für mittelständische Unternehmen und deren Geschäftsleitung und Compliance-Beauftragte dienen, um in Ergänzung des bestehenden DICO Arbeitspapieres „A12-Compliance-Baukasten für den Mittelstand“ die prozessualen und technischen Aspekte von Compliance…

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Melden Sie sich jetzt zur Veranstaltung an: Staatsanwaltschaft trifft Unternehmen/Berater

31. Oktober 2019

Eine gemeinsame Veranstaltung mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Durchsuchungen durch Ermittlungsbehörden sind für Unternehmen ein schwerer Einschnitt und können unabhängig vom Ergebnis eine Vielzahl von Konsequenzen haben. Dabei ergeben sich sowohl für Unternehmen als auch für die Ermittlungsbehörden Probleme, die in…

Aktuelles

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A14 – Hinweisgeber- bzw. Whistleblowingsysteme im Mittelstand

14. Oktober 2019

Gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen existieren bereits für die sog. regulierten Sektoren wie die Branchen Banken und Versicherungen und Wertpapierhandel. Auch nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete oder an US-Börsen gelistete Unternehmen müssen Whistleblowersysteme einrichten. Darüber hinaus empfehlen der Deutsche Corporate…

Aktuelles, Termine

Jetzt anmelden: DICO Talk am 28.10. – EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz – mögliche Ansätze für die praktische Umsetzung

1. Oktober 2019

Das EU-Parlament hat sich im April 2019 mit dem europäischen Rat geeinigt: mit einer neuen Richtlinie sollen Hinweisgeber in ganz Europa stärker geschützt werden. Unternehmen haben, nach Verabschiedung durch die EU-Minister, zwei Jahre Zeit den Anforderungen gerecht zu werden und…

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Neuauflage der Leitlinie L08 – Sanktionslistenscreening in der Unternehmenspraxis

30. September 2019

Vor rund zwei Jahren veröffentlichte der Arbeitskreis Exportkontrolle die Leitlinie L08 – Sanktionslistenscreening in der Unternehmenspraxis. Um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen, hat der Arbeitskreis seine Leitlinie an einigen Stellen angepasst und auf den neuesten Stand gebracht. Die Leitlinie soll einen…

Aktuelles

Veröffentlichung des Standards 04 – Interne Untersuchungen

23. September 2019

Der vorliegende DICO Standard – Interne Untersuchungen basiert auf der 2015 veröffentlichten DICO Leitlinie L04 – Interne Untersuchungen. Diese wurde im Rahmen des Projektes „Compliance und Integrität – Kompetenzpaket“ am Viadrina Compliance Center unter Leitung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz…

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Crashkurs Wirtschaftsstrafrecht 2019

23. September 2019

21. und 22. November 2019 Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg Behandelt werden folgende Themenschwerpunkte: • Wirtschaftsstrafrecht Allgemeiner Teil (Blankettstrafgesetze, strafrechtliche Generalklauseln, Beteiligungs- und Irrtumsfragen, etc.) • Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil (Betrug, Untreue, Geldwäsche, Korruptionsdelikte [neue Fassung]) • Insolvenzstrafrecht (nur…

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15 Nov

Former executive of the New York brokerage unit of a large Chinese bank pleaded guilty to a criminal antitrust charge ... https://www.wsj.com/articles/executive-at-chinese-bank-pleads-guilty-in-bid-rigging-case-11573771416 via @WSJ

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15 Nov

Gegen Widerstand von Apple: Bundestag beschließt Maßnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung https://spon.de/afBsC via @SPIEGELONLINE #geldwäsche #gwg #moneylaundering

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14 Nov

Derzeit ist unsere Internetseite sowie unser Intranet nicht erreichbar. Das Problem ist bekannt und betrifft auch andere Domains unseres Anbieters. Die Umstände bitten wir zu entschuldigen.

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A15 – Prozess- und technikorientierte Compliance – Chance für mittelständische Unternehmen

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Veröffentlichung des Arbeitspapiers A14 - Hinweisgeber- bzw. Whistleblowingsysteme im Mittelstand

DICO Pressemitteilung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität

DICO Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Änderung der Vierten Geldwäscherichtlinie

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A15 – Prozess- und technikorientierte Compliance – Chance für mittelständische Unternehmen

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