Geldwäsche im Immobiliensektor ist ganz alltäglich und ein Riesenproblem. Obwohl Makler oft Verdacht schöpfen, zeigen sie kaum Fälle an. Denn sie verdienen ja mit daran. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Unter falscher Identität rufen derzeit Betrüger viele Unternehmen an und fordern hohe Millionenbeträge. Oft genug haben sie damit sogar Erfolg. Denn die betrogenen Firmen beachten simple Regeln nicht. Lesen Sie den vollständigen Artikel
Nach langem Streit einigt sich die Europäische Union auf schärfere Gesetze. Wer ein berechtigtes Interesse vorweisen kann, soll künftig Zugang zu den nationalen Registern der wirtschaftlichen Eigentümer aller in der EU tätigen Unternehmen
Mit Ecuadors Vize-Präsident Jorge Glas ist der bisher ranghöchste Politiker Lateinamerikas im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um den Konzern Odebrecht verurteilt worden. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Innerhalb weniger Monate hat sich nach SPIEGEL-Informationen eine gewaltige Menge von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim Zoll angestaut. Mehr als 24.000 Meldungen liegen dort auf Halde. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Deutsche Behördenmitarbeiter und Parlamentarier werden immer öfter Ziel von chinesischen Spähattacken über das Internet. Dabei gehen die Angreifer aus Peking mit einer neuen Taktik vor. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Die Schweizer Behörden untersuchen Bankkonten von Saudis. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Verhaftung von 200 Angehörigen der Elite des Landes Anfang November. Finanzinstitute hatten Verdachtsfälle gemeldet. Lesen Sie den vollständigen Artikel
Spionage, Patentdiebstahl, Sabotage: Unternehmen geraten durch Cyberangriffe immer stärker in Bedrängnis. Viele wissen um die Gefahr - und doch tut kaum einer etwas dagegen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Die Vorwürfe gegen Qatar werden immer größer. Beim Fifa-Prozess in New York berichtet ein Zeuge von großen Summen Schmiergeld. Doch an eine wichtige Information kann er sich nicht erinnern. Lesen Sie den vollständigen
Bis 2016 leitete Lu Wei die mächtige Cyber-Verwaltung, die in China das Internet zensiert. Nun haben die Behörden den 57-Jährigen mit sechs weiteren Personen unter Korruptionsverdacht festgesetzt. Lesen Sie den vollständigen Beitrag hier.
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