Geschäfts- partner-Compliance
Ziel des Arbeitskreises Geschäftspartner-Compliance ist es Arbeitsergebnisse zu entwickeln, die für DICO-Mitglieder als Hilfestellung dienen können und auf die bei der weiteren Arbeit aufgesetzt werden kann. Dazu bieten sich drei Arbeitsschwerpunkte an.
a) Anforderungen an Geschäftspartner-Prüfung
• Klassifizierung nach Geschäftsmodellen
• Klassifizierung nach Risikogruppen
• Warum prüfen und wie tief?
b) Datenquellen und der Umgang damit
• Welche Anforderungen stellt der Datenschutz (besonders streng z.B. in Italien und Griechenland) bei der Auswertung von öffentlich zugänglichen Informationen zu Personen und Unternehmen?
• Welche Datenquellen stehen zur Verfügung intern (Unternehmen, Konzern) und extern (Internet, Register, kostenpflichtige Datensammlungen)?
• Welche Datenquellen kann man wie nutzen?
c) Risikoanalyse
• Nach welchen Kriterien lässt sich eine Risikoanalyse durchführen?
Unsere Arbeitsergebnisse
Arbeitskreis-Leitung
Dr. Gabriele Haas
Partnerin bei Dentons
Dr. Gabriele Haas ist Partnerin im Frankfurter Büro von Noerr Partnerschaftsgesellschaft. Sie ist Mitglied der Practice Group Energy & Infrastructure und konzentriert sich auf Regulierung und ESG-Compliance.
Sie verfügt über eine langjährige Inhouse-Erfahrung als Führungskraft in der Energiewirtschaft.
Ruth Sturm
Compliance Officer bei Siemens Healthineers
Ruth Sturm studierte Internationale Rechtswissenschaften in Regensburg und Malaga. Sie arbeitet im Bereich Compliance seit 2008 in verschiedenen Ländern und Compliance Bereichen. Aktuell ist sie bei der Siemens Healthineers AG tätig. Dort leitet sie die Region EMEA als Compliance Head und ist für das konzernweite Geschäftspartnermanagement zuständig. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Digitalisierung und Weiterentwicklung der Geschäftspartnerprüfung,- Prozesse und –Toolings bzw. die Auditierung von Geschäftspartnern.
- 030 - 27 58 20 20
- info@dico-ev.de
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