Geldwäsche-Prävention
Der Arbeitskreis Geldwäscheprävention hat sich zum Ziel gesetzt, Compliance-Verantwortliche von Unternehmen des Nichtfinanzsektors für das immer präsenter werdende Thema Geldwäscheprävention zu sensibilisieren.
Der Arbeitskreis Geldwäscheprävention begleitet die ständig im Wandel begriffene Regulatorik und die gesetzgeberischen Aktivitäten. Insbesondere die in der Praxis relevanten Pflichten der Güterhändler sind an vielen Stellen im deutschen Geldwäschegesetz auslegungsbedürftig. Es existieren kaum Rechtsprechung und veröffentlichte Behördenpraxis. Der Arbeitskreis bietet insbesondere Industrieunternehmen praktische Orientierungshilfen im Sinne einer good practice.
Unsere Arbeitsergebnisse
Arbeitskreis-Leitung
Dr. Niklas Auffermann
Gründungspartner von FS-PP Berlin
Rechtsanwalt Dr. Niklas Auffermann ist Fachanwalt für Strafrecht, Mediator, zertifizierter Datenschutzbeauftragter (TÜV), Financial Sanction Specialist, Geldwäschebeauftragter und Gründungspartner der auf Compliance und Wirtschaftsstrafrecht spezialisierten Kanzlei FS-PP Berlin. Er berät und vertritt Unternehmen bundesweit in allen Bereichen des Wirtschaftsstrafrechts und des Ordnungswidrigkeitenrechts. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der AML-Beratung und Übernahme externer Geldwäschebeauftragten-Mandate.
Rechtsanwalt Dr. Auffermann war von 2013 bis 2021 Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Berlin. Dort hat er als Geldwäschepräventionsbeauftragter die geldwäscherechtliche Aufsicht aufgebaut. 2021 nahm er als Experte an der FATF-Deutschland-Prüfung zu den Standards in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie an der Prüfung der EU-Kommission teil.
Dr. Falk Löffler
Compliance Officer bei thyssenkrupp
Dr. Falk Löffler ist Compliance Officer bei der thyssenkrupp AG. Er verantwortet die Entwicklung, konzernweite Implementierung und Steuerung des Compliance Management Systems für den Bereich Geldwäscheprävention.
In diesem Zusammenhang berät er regelmäßig thyssenkrupp-Unternehmen bei der Gestaltung konkreter Geschäftsbeziehungen mit dem Ziel, jegliche Geldwäscheaktivitäten zu verhindern. Zuvor war Dr. Löffler als Leiter der Investitionsplanung der Automotive-Sparte im thyssenkrupp-Konzern mit der Planung und dem Controlling von weltweiten Investitionsvorhaben befasst.
- 030 - 27 58 20 20
- info@dico-ev.de
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