Der Arbeitskreis entwickelt Arbeitsergebnisse zu folgenden Themen, die für DICO-Mitglieder eine Hilfestellung sein können und auf die bei der weiteren Arbeit aufgesetzt werden kann.
a) Anforderungen an Geschäftspartner-Prüfung
- Klassifizierung nach Geschäftsmodellen
- Klassifizierung nach Risikogruppen
- Warum prüfen und wie tief?
b) Datenquellen und der Umgang damit
- Welche Anforderungen stellt der Datenschutz (besonders streng z.B. in Italien und Griechenland) bei der Auswertung von öffentlich zugänglichen Informationen zu Personen und Unternehmen?
- Welche Datenquellen stehen zur Verfügung intern (Unternehmen, Konzern) und extern (Internet, Register, kostenpflichtige Datensammlungen)?
- Welche Datenquellen kann man wie nutzen?
c) Risikoanalyse
- Nach welchen Kriterien lässt sich eine Risikoanalyse durchführen?
Der Arbeitskreis wird von Dr. Rainer Markfort geleitet.