06_DICO_7173

Der Arbeitskreis entwickelt Arbeitsergebnisse zu folgenden Themen, die für DICO-Mitglieder eine Hilfestellung sein können und auf die bei der weiteren Arbeit aufgesetzt werden kann.

a) Anforderungen an Geschäftspartner-Prüfung

  • Klassifizierung nach Geschäftsmodellen
  • Klassifizierung nach Risikogruppen
  • Warum prüfen und wie tief?

b) Datenquellen und der Umgang damit

  • Welche Anforderungen stellt der Datenschutz (besonders streng z.B. in Italien und Griechenland) bei der Auswertung von öffentlich zugänglichen Informationen zu Personen und Unternehmen?
  • Welche Datenquellen stehen zur Verfügung intern (Unternehmen, Konzern) und extern (Internet, Register, kostenpflichtige Datensammlungen)?
  • Welche Datenquellen kann man wie nutzen?

c) Risikoanalyse

  • Nach welchen Kriterien lässt sich eine Risikoanalyse durchführen?

Der Arbeitskreis wird von Dr. Rainer Markfort geleitet.

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