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Die Schweizer Finanzaufsicht kämpft gegen die Zunahme von Geldwäsche und Korruption. Sie setzt 21 Banken auf die Hochrisikoliste und erteilt dem Ruf nach Deregulierung eine Absage. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Rolex-Uhren, getunte Autos, Designermode: Mit dem Kauf von Luxusartikeln in der EU sollen russische Firmen und Privatpersonen Milliarden an Schwarzgeld gewaschen haben. Das ist das Ergebnis eines internationalen Rechercheprojekts. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Oft wird derzeit vom Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten gesprochen. Eine Gruppe von 17 der 28 Mitglieder beschließt nun die Einrichtung einer neuen Staatsanwaltschaft. Sie soll Steuerbetrug ahnden. Es geht um Milliarden. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Das Bundeskabinett beschließt ein elektronisches Transparenzregister, durch den die Hintermänner und Nutznießer von Firmen und Stiftungen abgefragt werden können – einsehbar ist das jedoch nicht für Jedermann. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Die von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble geplante Reform der Geldwäschebekämpfung ist kurzfristig von der Tagesordnung im Bundeskabinett genommen und zunächst auf nächste Woche verschoben worden. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Italiens Banken ächzen unter Problem-Darlehen in Höhe von 356 Milliarden Euro. Als wäre das nicht genug, verhängen die USA eine Millionenstrafe gegen die italienische Intesa Sanpaolo. Pleitegefahr besteht jedoch nicht. Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.
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Die Schweiz hat ihre Regeln zur Geldwäschereibekämpfung nach langem Ringen verschärft. Genügt sie damit internationalen Standards? Bald wird man es wissen. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf nzz.ch.
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Zwischen Banken und Kunden gilt ein besonderes Vertrauensverhältnis, das auch der Fiskus achten muss. Doch Finanzminister Schäuble nutzt die «Panama-Papers», um das Bankgeheimnis weiter auszuhöhlen. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf nzz.ch.
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Einer der schillerndsten Politiker Brasiliens, der frühere Parlamentspräsident Eduardo Cunha, ist wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Korruption festgenommen worden. Er wurde nach übereinstimmenden Berichten am Mittwoch in Brasilia festgenommen. Lesen Sie den vollständigen Bericht auf nzz.ch.
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Singapur zieht in den Kampf gegen Geldwäsche und windige Bankgeschäfte. Zu spüren bekommt das die Schweizer Falcon Bank. Ihr Leiter wird verhaftet. Doch die Verbindungen reichen bis zum Premierminister Malaysias. Lesen Sie den vollständigen Artikel auf faz.net.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 