Eine Compliance Risikoanalyse (CRA) ist die systematische Suche nach möglichen Ursachen und Auslösern für Compliance Vorfälle. Sie dient als Grundlage für die Entwicklung von Compliance Maßnahmen und sollte der Planung eines Compliance Programms
Ohne Informanten wären die „Paradise Papers“-Enthüllungen wohl nicht möglich gewesen. Dabei sind Whistleblower gegen strafrechtliche Konsequenzen kaum geschützt. SPD und Grüne wollen das ändern, doch die CDU mauert. Lesen Sie den vollständigen Artikel
Geschäftspartner-Compliance ist ein wichtiger Teil des Compliance-Management-Systems in Unternehmen. Um die Integrität von Geschäftspartnern beurteilen zu können müssen relevante Informationen identifiziert, analysiert und bewertet werden. Der Umgang mit diesen Informationen sollte rechtskonform konzipiert
Zu den Kunden von Kobe Steel zählen Toyota und der AKW-Konzern Tepco. Nun kommt heraus: Auch die Stahlsparte hat Produkte gefälscht. Sind auch deutsche Firmen betroffen? Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Lass Licht ins Dunkle – Die Sicht der Staatsanwaltschaft auf interne Untersuchungen im Unternehmen Die Veranstaltung findet am 29. November 2017 ab 17:00 Uhr mit freundlicher Unterstützung von Clifford Chance in München statt.
Die Veranstaltung findet am 16. November 2017 ab 17:00 Uhr mit freundlicher Unterstützung von Heuking Kühn Lüer Wojtek in Düsseldorf statt. Staatsanwaltschaften sehen in Aufzeichnungen der Rechtsanwälte von ins Visier geratenen Unternehmen wertvolle
Bei einem Angriff auf den US-Finanzdienstleister Equifax hatten Hacker Daten von Millionen US-Verbrauchern erbeutet. Nun zieht der Chef des Unternehmens Konsequenzen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Bei einem Cyber-Angriff auf den US-Finanzdienstleister Equifax haben Hacker in großem Stil Kundendaten erbeutet. Die Attacke sei von Mitte Mai bis Juli erfolgt und betreffe etwa 143 Millionen US-Verbraucher, teilte die Wirtschaftsauskunftei mit.
Es sind schwere Zeiten für die Commonwealth Bank of Australia: Das Kreditinstitut sieht sich mit Geldwäschevorwürfen in tausenden Fällen konfrontiert. Jetzt müssen drei Verwaltungsräte ihre Büros räumen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Er sollte Korruption bekämpfen, jetzt wird gegen ihn ermittelt: In China ist der oberste Kämpfer gegen illegale Geschäfte selbst unter Verdacht geraten. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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