Veröffentlichung des Standards 01 – Geschäftspartner-Compliance

Der vorliegende DICO Standard – Geschäftspartner-Compliance basiert auf der 2014 veröffentlichten DICO Leitlinie L01 – Geschäftspartner-Compliance. Diese wurde im...

Veröffentlichung des TOP 10 – Papiers aus dem Arbeitskreis Interne Untersuchungen

Interne Untersuchungen sind wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Compliance-Management-Systems. Die Aufdeckung von Compliance-Verstößen („Detect“) und die ermessensfehlerfreie Reaktion darauf stellen...

DICO Vorstand wählt neue Doppelspitze

Im Rahmen der Vorstandssitzung am 31. Mai 2019 hat der DICO Vorstand eine neue Doppelspitze gewählt. Zukünftig bilden Dr. Philip...

DICO Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Änderung der Vierten Geldwäscherichtlinie

DICO tritt dafür ein, dass insbesondere deutsche Industrieunternehmen der Gefahr der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung risikoangemessen begegnen und begrüßt...

Veröffentlichung des Fragenkatalogs "Compliance als Führungsaufgabe"

Als weiteren Bestandteil des Kompendiums „Compliance als Führungsaufgabe“ hat der DICO Arbeitskreis „Compliance als Führungsaufgabe“ (unter Leitung von Frau...
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Hier finden Sie alle Informationen, Leitlinien und Dokumente Ihrer Arbeitskreise.

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Businessman manager using tablet check and control for workers with Modern Trade warehouse logistics. Industry 4.0 concept,planning of logistics, Transportation within the country and Global.
Aktuelles

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A13 – Befragung von Unternehmen zur innerbetrieblichen Exportkontrolle

Der Arbeitskreis „Außenwirtschaftsrecht/Exportkontrolle“ setzt sich seit 2015 mit vielfältigen Compliance- relevanten Themen aus dem Bereich der Exportkontrolle auseinander. In den Jahren 2017 und 2018 hat der Arbeitskreis deutsche Unternehmen zum Thema „innerbetriebliche Exportkontrolle“ befragt.   Mit Exportkontrollrechts-Compliance müssen sich nicht…

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Aktuelles, Termine

YOUNG DICO Veranstaltung in Frankfurt am Main am 5. Juni 2019

Zur ersten YOUNG DICO Veranstaltung in Frankfurt möchten wir Young Compliance Professionals aus Unternehmen, Behörden, Universitäten, Kanzleien und WP-Gesellschaften ganz herzlich einladen.  Neben einem kurzen Impulsvortrag: „Cybercrime – ein aktuelles Lagebild“ von StA Dr. Volker Bützler, Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main (Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität) soll der Wissensaustausch und…

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Wooden signpost - code of conduct (ethics, respect, code, honesty, integrity).
Aktuelles, Allgemein

Neuer Arbeitskreis “Richtlinienmanagement”

Der neu gegründete Arbeitskreis „Richtlinienmanagement“ hat zum Ziel die Anforderungen an ein funktionierendes und angemessenes Richtlinienmanagement als Bestandteil eines ordnungsgemäßen Compliance Management Systems zu definieren. Der Kreis möchte insoweit einen schlanken konzeptionellen Rahmen (im Sinne von Mindestanforderungen an ein angemessenes…

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Geldregen Geldsegen Euro Geldscheine Geld fällt vom Himmel
Aktuelles, Termine

DICO FORUM Compliance 14./15. Mai 2019

Systeme hochfahren! Schutz vor Unternehmenssanktionen Melden Sie sich jetzt an. 2019 wird für die Compliance Community ein spannendes Jahr. Ein Referentenentwurf zum Verbandssanktionenrecht ist in Arbeit, die Digitalisierung in der Compliance schreitet immer weiter voran, Themen wie Ethik, Geldwäsche und…

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Justice symbol Statue of justice
Aktuelles, Seminare, Termine

Crashkurs Wirtschaftsstrafrecht 2019

20. und 21. Juni 2019 Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg Behandelt werden folgende Themenschwerpunkte: • Wirtschaftsstrafrecht Allgemeiner Teil (Blankettstrafgesetze, strafrechtliche Generalklauseln, Beteiligungs- und Irrtumsfragen, etc.) • Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil (Betrug, Untreue, Geldwäsche, Korruptionsdelikte [neue Fassung]) • Insolvenzstrafrecht (nur Highlights…

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