Veröffentlichung des Arbeitspapiers A15 – Prozess- und technikorientierte Compliance – Chance für mittelständische Unternehmen

Dieses Arbeitspapier aus dem DICO Arbeitskreis Mittelstand soll als skalierbare Praxishilfe und Orientierung für mittelständische Unternehmen und deren Geschäftsleitung...

Melden Sie sich jetzt zur Veranstaltung an: Staatsanwaltschaft trifft Unternehmen/Berater

Eine gemeinsame Veranstaltung mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Durchsuchungen durch Ermittlungsbehörden sind für Unternehmen ein schwerer Einschnitt und können unabhängig...

Veröffentlichung des Arbeitspapiers A14 - Hinweisgeber- bzw. Whistleblowingsysteme im Mittelstand

Gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen existieren bereits für die sog. regulierten Sektoren wie die Branchen Banken und Versicherungen...

DICO Pressemitteilung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität

Aus Sicht von DICO ist zu begrüßen, dass der Referentenentwurf des BMJV Compliance normativ im Gesetz verankert und zu...

DICO Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Änderung der Vierten Geldwäscherichtlinie

DICO tritt dafür ein, dass insbesondere deutsche Industrieunternehmen der Gefahr der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung risikoangemessen begegnen und begrüßt...
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Veröffentlichung des Arbeitspapiers A15 – Prozess- und technikorientierte Compliance – Chance für mittelständische Unternehmen
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Veröffentlichung des Arbeitspapiers A14 - Hinweisgeber- bzw. Whistleblowingsysteme im Mittelstand
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DICO Pressemitteilung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität
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Veröffentlichung des Arbeitspapiers A15 – Prozess- und technikorientierte Compliance – Chance für mittelständische Unternehmen

Dieses Arbeitspapier aus dem DICO Arbeitskreis Mittelstand soll als skalierbare Praxishilfe und Orientierung für mittelständische Unternehmen und deren Geschäftsleitung und Compliance-Beauftragte dienen, um in Ergänzung des bestehenden DICO Arbeitspapieres „A12-Compliance-Baukasten für den Mittelstand“ die prozessualen und technischen Aspekte von Compliance…

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Veröffentlichung des Arbeitspapiers A14 – Hinweisgeber- bzw. Whistleblowingsysteme im Mittelstand

Gesetzliche Regelungen zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen existieren bereits für die sog. regulierten Sektoren wie die Branchen Banken und Versicherungen und Wertpapierhandel. Auch nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete oder an US-Börsen gelistete Unternehmen müssen Whistleblowersysteme einrichten. Darüber hinaus empfehlen der Deutsche Corporate…

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Veröffentlichung des Standards 04 – Interne Untersuchungen

Der vorliegende DICO Standard – Interne Untersuchungen basiert auf der 2015 veröffentlichten DICO Leitlinie L04 – Interne Untersuchungen. Diese wurde im Rahmen des Projektes „Compliance und Integrität – Kompetenzpaket“ am Viadrina Compliance Center unter Leitung von Prof. Dr. Bartosz Makowicz…

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Crashkurs Wirtschaftsstrafrecht 2019

21. und 22. November 2019 Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg Behandelt werden folgende Themenschwerpunkte: • Wirtschaftsstrafrecht Allgemeiner Teil (Blankettstrafgesetze, strafrechtliche Generalklauseln, Beteiligungs- und Irrtumsfragen, etc.) • Wirtschaftsstrafrecht Besonderer Teil (Betrug, Untreue, Geldwäsche, Korruptionsdelikte [neue Fassung]) • Insolvenzstrafrecht (nur…

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