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Monthly Archives
Heute vor 5 Jahren wurde das Deutsche Institut für Compliance (DICO) in Berlin ins Leben gerufen. Die Gründer wollten Compliance-Praktiker zusammenbringen, Compliance-Standards entwickeln und die wissenschaftliche und praktische Weiterbildung auf dem Gebiet der Compliance in der Fachwelt als auch in…
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Die Vorwürfe gegen Qatar werden immer größer. Beim Fifa-Prozess in New York berichtet ein Zeuge von großen Summen Schmiergeld. Doch an eine wichtige Information kann er sich nicht erinnern. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Bis 2016 leitete Lu Wei die mächtige Cyber-Verwaltung, die in China das Internet zensiert. Nun haben die Behörden den 57-Jährigen mit sechs weiteren Personen unter Korruptionsverdacht festgesetzt. Lesen Sie den vollständigen Beitrag hier.
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Schon vor einem Jahr haben Kriminelle Daten von 57 Millionen Uber-Fahrgästen und Fahrern gestohlen. Erst jetzt berichtete das Unternehmen davon – es hatte den Hackern zuvor 100.000 Dollar gezahlt. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Es geht um zwielichtige Geldflüsse: In New York müssen sich drei ehemalige hochrangige Funktionäre aus Südamerika vor Gericht verantworten. Ein Zeuge sagte aus, für eine WM-Stimme an Katar sei eine Million Dollar bezahlt worden. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier….
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Der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts von Liechtenstein wurde wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt. Für den Finanzplatz Liechtenstein ein Desaster. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Es ist soweit! Heute möchten wir Ihnen den ersten DICO-Erklärfilm zum Thema „Geschäftspartner Compliance“ vorstellen. Dieses Video ist als Co-Produktion mit unserem Kooperationspartner und Mitgliedsunternehmen exploqii entstanden. In den nächsten Monaten ist die Verfilmung weiterer Kernthemen geplant. Alle Filme werden…
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Eine Compliance Risikoanalyse (CRA) ist die systematische Suche nach möglichen Ursachen und Auslösern für Compliance Vorfälle. Sie dient als Grundlage für die Entwicklung von Compliance Maßnahmen und sollte der Planung eines Compliance Programms vorgeschaltet sein. Ein Compliance Programm wird nur…
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Ohne Informanten wären die „Paradise Papers“-Enthüllungen wohl nicht möglich gewesen. Dabei sind Whistleblower gegen strafrechtliche Konsequenzen kaum geschützt. SPD und Grüne wollen das ändern, doch die CDU mauert. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 