Monthly Archives

August 2016

Aktuelles

Erfahrungsberichte von Mitgliedern

In einem ausführlichen Interview erläutert zudem Dr. Philip Matthey, Chief Compliance Officer der MAN SE, auf welche Weise und nach welchen Kriterien MAN seine Geschäftspartner auf Compliance prüft. Geschäftspartnerprüfung bei MAN – der Aufwand hat sich gelohnt Desweiteren schildert Salvatore…

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Aktuelles

Arbeitskreis Geschäftspartner-Compliance

Der Arbeitskreis entwickelt Arbeitsergebnisse zu folgenden Themen, die für DICO-Mitglieder eine Hilfestellung sein können und auf die bei der weiteren Arbeit aufgesetzt werden kann. a) Anforderungen an Geschäftspartner-Prüfung Klassifizierung nach Geschäftsmodellen Klassifizierung nach Risikogruppen Warum prüfen und wie tief? b)…

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