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Im Kampf gegen Finanzkriminalität setzen Banken immer mehr auf KI. Kosten sollen sinken, Betrüger eingeschüchtert werden. Doch so einfach ist das nicht. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der brasilianische Baukonzern Odebrecht muss wegen Beamtenbestechung eine Strafe von umgerechnet 600 Millionen Euro an den Staat zahlen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der weltgrößte Rohstoffhändler hat offenbar gegen die US-Korruptions- und Geldwäschegesetze verstoßen. Die Aktien verliert über zehn Prozent. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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“Digitalisierung – Fluch oder Segen für die Compliance Arbeit?” war der Schwerpunkt des diesjährigen DICO FORUM Compliance in Berlin, das am 12. und 13. Juni mit über 260 Teilnehmern aus Industrie, Wissenschaft und Beratung stattfand. In Eventfilm bekommen Sie einen kurzen…
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Das von der Bundesregierung zum Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung eingerichtete Transparenzregister wird von den Behörden in Deutschland bisher nur wenig genutzt. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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In Ländern mit einem großen Frauenanteil im Parlament ist Korruption weniger verbreitet. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Im Rahmen des DICO FORUMS wurde der Compliance-Baukasten für den Mittelstand mittels eines Nuggets, der in Kooperation mit dem Compliance Channel produziert wurde, vorgestellt. Immer mehr mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ein Compliance Management System (CMS) einzuführen und zu…
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Im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung wurde der neue Vorstand des Deutschen Instituts für Compliance e.V. (DICO) gewählt. Die Wahl erfolgte im Rahmen des alljährigen DICO FORUM Compliance, auf dem sich über 250 Teilnehmer mit dem Schwerpunkt „Digitalisierung – Fluch oder…
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Es muss kein ausgeklügelter Hacker-Angriff sein, der Unternehmen heutzutage Millionen kostet. Die Attacken von Kriminellen sind oft sehr viel profaner – dann werden gleich tonnenweise Windeln aus Lkw gestohlen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Eine Seite im weltgrößten sozialen Netzwerk hat beinahe jeder Nachbarschaftsverein. Was bedeutet das jüngste Urteil des EuGH für sie? Ein Rechtsexperte sagt: Es wird komplizierter, aber es gibt eine Lösung. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 
DICO e.V.
