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Monthly Archives
Geldwäsche im Immobiliensektor ist ganz alltäglich und ein Riesenproblem. Obwohl Makler oft Verdacht schöpfen, zeigen sie kaum Fälle an. Denn sie verdienen ja mit daran. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Unter falscher Identität rufen derzeit Betrüger viele Unternehmen an und fordern hohe Millionenbeträge. Oft genug haben sie damit sogar Erfolg. Denn die betrogenen Firmen beachten simple Regeln nicht. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Nach langem Streit einigt sich die Europäische Union auf schärfere Gesetze. Wer ein berechtigtes Interesse vorweisen kann, soll künftig Zugang zu den nationalen Registern der wirtschaftlichen Eigentümer aller in der EU tätigen Unternehmen erhalten. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier….
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Technologie verändert die Lebenswelt der Menschen ebenso wie die Wirtschaftswelt der Unternehmen. Sie verändert Produktionsweisen, Vertriebsstrukturen und ganze Geschäftsmodelle. Kein Wirtschaftszweig bleibt vom technologischen Wandel unberührt, allenfalls die Intensität der Veränderungen ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Dieser Wandel ist…
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Mit Ecuadors Vize-Präsident Jorge Glas ist der bisher ranghöchste Politiker Lateinamerikas im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um den Konzern Odebrecht verurteilt worden. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Innerhalb weniger Monate hat sich nach SPIEGEL-Informationen eine gewaltige Menge von Geldwäsche-Verdachtsanzeigen beim Zoll angestaut. Mehr als 24.000 Meldungen liegen dort auf Halde. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Deutsche Behördenmitarbeiter und Parlamentarier werden immer öfter Ziel von chinesischen Spähattacken über das Internet. Dabei gehen die Angreifer aus Peking mit einer neuen Taktik vor. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
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Die Veranstaltung findet am 23. Januar 2018 ab 17:00 Uhr mit freundlicher Unterstützung von Clifford Chance in Frankfurt statt. Vernetzung, Digitalisierung, Industrie 4.0 – durch die tiefgreifende digitale Durchdringung der Geschäftsprozesse sehen sich Unternehmen vielfältigen Risiken ausgesetzt. Viele compliance-relevante Sachverhalte…
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Ist kurzfristig dem Verdacht von Compliance-Verstößen nachzugehen, müssen Untersuchungen durchgeführt werden, die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, des Gesamt- oder Konzernbetriebsrats auslösen können. Der Zeit- und Handlungsdruck, unter dem Geschäftsführung und Compliance-Abteilungen stehen, führt gelegentlich dazu, dass Arbeitnehmervertreter in diesen Situationen ihre…
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Der Ausschuss Mittelstand hat einen Quick Check entwickelt und stellt Ihnen diesen hier zur Verfügung. 
