Monatsarchiv

Oktober 2017

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Aktuelles, Geschäftspartner-Compliance

DICO veröffentlicht neues Arbeitspapier zum Thema Informationsmanagement bei Geschäftspartnerprüfungen

Geschäftspartner-Compliance ist ein wichtiger Teil des Compliance-Management-Systems in Unternehmen. Um die Integrität von Geschäftspartnern beurteilen zu können müssen relevante Informationen identifiziert, analysiert und bewertet werden. Der Umgang mit diesen Informationen sollte rechtskonform konzipiert und durchgeführt werden, um Compliance-Verstöße im Umgang…

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Vibrant panorama background of Singapore skyline at the business bay
Medienspiegel

Auf den Spuren von dubiosen 1,4 Milliarden

Standard Chartered Bank steht in Singapur wegen Umgehung von Sorgfaltspflichten erneut im Fadenkreuz der Ermittlern. Diesmal führt die Spur nach Indonesien, wo sich gewisse Politiker jetzt warm anziehen müssen. Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.  

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